江西沃格光電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025 年11 月17日召開2025 年第四次臨時股東會，選舉產生了 3 名非獨立董事和3 名獨立董事，與公司于2025年 10 月 30 日召開 2025 年第三次職工代表大會選舉產生的1 名職工代表董事共同組成公司第五屆董事會。

    同日，公司召開第五屆董事會第一次會議，選舉產生公司第五屆董事會董事長及董事會專門委員會委員，并聘任高級管理人員及證券事務代表。現將具體情況公告如下：

    一、 第五屆董事會組成情況

    （一）第五屆董事會董事組成情況

    公司第五屆董事會由 7 名董事組成，其中非獨立董事3 名、獨立董事3 名、職工代表董事 1 名，具體成員如下：

    非獨立董事：易偉華先生（董事長）、張春姣女士、王鳴昕先生獨立董事：李漢國先生（會計專業）、虞義華先生、王寧先生職工代表董事：李高貴先生

    公司第五屆董事會董事任期自公司2025年第四次臨時股東會審議通過之日起三年。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事人數未低于公司董事會成員總人數的三分之一。

    （二）第五屆董事會專門委員會組成情況

    1. 戰略委員會成員：易偉華先生（主任委員）、王鳴昕先生、王寧先生；2. 審計委員會成員：李漢國先生（主任委員）、虞義華先生、李高貴先生；

    3. 提名委員會成員：王寧先生（主任委員）、虞義華先生、易偉華先生；4. 薪酬與績效考核委員會成員：李漢國先生（主任委員）、虞義華先生、張春姣女士；

    公司第五屆董事會專門委員會委員任期自公司第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。其中，公司審計、提名和薪酬與績效考核委員會中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事擔任主任委員（召集人），且審計委員會的主任委員李漢國先生為會計專業人士，符合相關法律法規、《公司章程》及公司董事會專門委員會議事規則的規定。

    二、 聘任公司高級管理人員、證券事務代表的情況

    根據公司于 2025 年 11 月 17 日召開的第五屆董事會第一次會議，公司聘任高級管理人員、證券事務代表，具體如下（簡歷附后）：

    1. 總經理：張春姣女士

    2. 副總經理：孔線寧女士

    3. 財務總監：詹錦城先生

    4. 董事會秘書：龔慶宇女士

    5. 證券事務代表：湯勍巍先生

    上述高級管理人員及證券事務代表的任期自公司第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

    公司聘任的高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和規范性文件的規定，不存在法律法規及《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查但尚未有明確結論的情形，亦不存在重大失信等不良記錄。

    高級管理人員及證券事務代表簡歷

    1. 張春姣：女，1972 年 12 月出生，中國國籍，本科學歷。曾先后任沃格光電公司總經理助理、副總經理、總經理兼營銷中心負責人、董事長特別助理，同時擔任公司重要合資公司湖北匯晨副董事長。張春姣女士作為公司聯合創始人，擁有光電顯示行業近20年經驗，對于光電子產品市場應用方向具有敏銳的判斷力，在新產品開發應用及供應鏈管理等方面擁有豐富的經驗。2022 年 11 月至今任沃格光電董事、總經理。

    2. 孔線寧：女，1982 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2004 年7月畢業于西安航空職工大學，大專學歷。2005 年 8 月至 2013 年11 月任昆山龍騰光電有限公司制造部經理；2013 年 12 月至今任公司第一事業部副總經理。2019 年11 月至2022年 3 月任沃格光電職工代表監事。2022 年 3 月至今任沃格光電副總經理。

    3. 詹錦城：男，1994 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國注冊會計師，本科學歷。2016 年 8 月至 2021 年 9 月歷任立信會計師事務所（特殊普通合伙）項目主管、高級項目經理等職位，2021 年 9 月至 2023 年 2 月任廣東金力智能傳動技術股份有限公司財務總監，2023 年 2 月至 2025 年 11 月任公司財務副總監。2025 年11 月17日起任公司財務總監。

    4. 龔慶宇：女，1984 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2008 年6 月畢業于廣東外語外貿大學，碩士研究生。2008 年 3 月至 2010 年 12 月任深圳市銀之杰科技股份有限公司證券事務代表；2010 年 12 月至 2012 年 3 月任深圳市一體醫療科技股份有限公司證券事務代表；2012 年 3 月至 2025 年 10 月任職于 TCL 科技集團股份有限公司董事會辦公室，先后負責信息披露與投資者關系工作。2025 年 10 月加入江西沃格光電集團股份有限公司，2025 年 11 月 17 日起任公司第五屆董事會秘書。

    5. 湯勍巍：男，1991 年生，中國國籍，無境外永久居留權，廈門大學金融碩士研究生學歷，具備國家法律職業資格、證券從業資格、基金從業資格等。2020 年12 月至2025年 5 月，任華福證券有限責任公司投資銀行總部高級經理；2025 年11 月加入公司，2025年 11 月 17 日起任公司證券事務代表。