2025 年 12 月 18 日，藍黛科技集團股份有限公司（證券代碼：002765，證券簡稱：藍黛科技）發布公告，披露公司多名董事、高級管理人員辭職及補選董事相關事宜，相關事項均符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》及《公司章程》等相關規定。

    四名董監高辭職 辭職后部分人員繼續任職

    公告顯示，藍黛科技董事會于 2025 年 12 月 17 日收到張邦彥先生、廖文軍先生、牛學喜先生、呂丹先生遞交的書面辭職報告。根據公司治理安排及工作調整，張邦彥先生申請辭去公司第五屆董事會董事職務；廖文軍先生申請辭去公司第五屆董事會董事、董事會戰略委員會委員職務；牛學喜先生申請辭去公司第五屆董事會董事、財務總監職務；呂丹先生申請辭去公司第五屆董事會董事職務。

    上述辭職人員原定任期至 2026 年 10 月 17 日，其辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后，張邦彥先生不在公司及子公司擔任其他職務；廖文軍先生將繼續擔任公司觸控顯示事業部 CEO、重慶宣宇光電科技有限公司總經理、深圳市臺冠科技有限公司總經理、惠州市堅柔科技有限公司副總經理；牛學喜先生將繼續擔任公司副總經理、重慶臺冠科技有限公司總經理、深圳市臺冠科技有限公司董事；呂丹先生將繼續擔任公司副總經理、觸控顯示事業部營銷中心副總經理及行政企劃管理中心副總經理、深圳市灼華光電科技有限公司總經理等職務。

    截至公告披露日，上述人員均不存在未履行完畢的公開承諾事項。其中，張邦彥先生、呂丹先生未持有公司股份；廖文軍先生和牛學喜先生分別持有公司股份 100,000 股，二人將按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 18 號 -- 股東及董事、高級管理人員減持股份》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 10 號 -- 股份變動管理》等相關規定管理所持公司股份。公司董事會對上述人員在任職期間為公司經營發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

    按約定補選四名非獨立董事 候選人資格合規

    根據安徽江東產業投資集團有限公司（以下簡稱 “江東產投”）與朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生于 2025 年 7 月 9 日簽訂的《股份轉讓協議》中關于股份交割后公司治理安排的約定，改組后的董事會由江東產投提名 4 名非獨立董事候選人，推薦 2 名獨立董事候選人（包括一名具有財務背景的獨立董事）。

    2025 年 12 月 17 日，江東產投向公司提名補選劉佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孫鈺杰先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；推薦陳耿先生、袁林女士繼續擔任公司第五屆董事會獨立董事。2025 年 12 月 18 日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》。經江東產投提名、董事會提名與薪酬考核委員會審核，公司董事會同意補選上述四名候選人為第五屆董事會非獨立董事，任期自公司股東會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

    公告披露的候選人簡歷顯示，四名非獨立董事候選人均為中國國籍，無境外永久居留權，具備相應的學歷背景和從業經驗：

    劉佳莉女士，1986 年 2 月出生，碩士研究生學歷，管理學碩士，現任安徽江東產業投資集團有限公司黨支部書記、董事、董事長等職；

    黎健森先生，1984 年 11 月出生，大學本科學歷，管理學學士，會計師，非執業注冊會計師，國際注冊內審師，現任多家投資、建設類公司董事；

    周萍女士，1986 年 12 月出生，碩士研究生學歷，管理學碩士，現任江東控股集團有限責任公司財務融資部副總經理等職；

    孫鈺杰先生，1991 年 8 月出生，碩士研究生學歷，社會科學碩士，現任安徽江東產業投資集團有限公司總經理助理、投資部經理等職。

    截至目前，四名候選人均未持有公司股份，與公司其他持股 5% 以上股東及其他董事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在法律法規及《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，未受過相關監管部門處罰或紀律處分，無違法失信或被列為失信被執行人等情況。此次補選后，董事會中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計不會超過公司董事總數的二分之一，符合相關規定。