2025 年 12 月 17 日，深圳市億道信息股份有限公司（證券代碼：001314，證券簡稱：億道信息）發布公告，披露非獨立董事鄧見鼎先生因公司治理結構調整辭職事宜，同時宣布經職工代表大會民主選舉，馬保軍先生當選為公司第四屆董事會職工代表董事。

    鄧見鼎先生辭去相關職務 工作交接已完成

    公告顯示，億道信息董事會于 2025 年 12 月 16 日收到鄧見鼎先生提交的書面辭職報告。鄧見鼎先生申請辭去公司第四屆董事會非獨立董事職務，同時一并辭去第四屆董事會專門委員會相關職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。其原定任期至第四屆董事會屆滿之日止。

    根據相關法律法規及《公司章程》規定，鄧見鼎先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。截至公告披露日，鄧見鼎先生直接持有公司股份 28,305 股，不存在應當履行而未履行的承諾事項，且已按照公司《董事、高級管理人員離職管理制度》的規定完成工作交接。

    公司董事會表示，鄧見鼎先生辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，對其擔任董事期間的勤勉盡責表示衷心感謝。

    馬保軍先生當選職工代表董事 任職資格合規

    公告同時披露，公司于 2025 年 12 月 16 日召開 2025 年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》《關于制定及修訂公司治理相關制度的議案》。根據修訂后的《公司章程》，公司董事會成員中應當有一名公司職工代表，該職工代表董事由公司職工通過民主選舉產生，無需提交股東會審議。

    同日，公司召開 2025 年第一次職工代表大會，經與會職工代表表決，選舉馬保軍先生為公司第四屆董事會職工代表董事，任期自選舉之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

    簡歷顯示，馬保軍先生，中國國籍，無境外永久居留權，1979 年 5 月生，本科學歷。2003 年 7 月至 2005 年 8 月任四川錦江電子科技有限公司技術工程師；2005 年 8 月至 2006 年 8 月任深圳市億道控股有限公司技術工程師；2006 年 8 月至 2008 年 8 月任深圳市同洲電子股份有限公司研發中心副總經理；2008 年 8 月至 2010 年 9 月任深圳市億道控股有限公司研發總監；2010 年 11 月至 2016 年 10 月任深圳市億道數碼技術有限公司董事；2016 年 10 月至今任深圳市億道數碼技術有限公司董事、總經理；2019 年 6 月至 2025 年 12 月任深圳市億道信息股份有限公司監事會主席。

    截至公告披露日，馬保軍先生直接持有公司股份 2,653,624 股，與公司控股股東、實際控制人以及其他持有公司 5% 以上股份的股東、董事、高級管理人員不存在關聯關系。